公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-043

证券代码：836482 证券简称：京弘全 主办券商：国融证券
深圳市京弘全智能科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：深圳市南山区粤海街道软件产业基地 4 栋 B 座 701

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人：雷果

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的各项内容以及召集、召开的方式程序均符合《中华人民共和 国 公司法》和公司章程和董事会议事规则的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会秘书及财务负责人任免的议案》
1.议案内容：

因公司需要，免去郭燕燕董事会秘书及财务负责人职务，聘任李娜为公司

公告编号：2024-043

董事会秘书及财务负责人，任职期限至第五届董事会任职期限届满止。具体内 容详见公司同日披露的《高级管理人员任免公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市京弘全智能科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

深圳市京弘全智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 9 日

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