公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-042

证券代码：836482 证券简称：京弘全 主办券商：国融证券
深圳市京弘全智能科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：深圳市南山区软件产业基地 4 栋 B 座 701 办公室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：雷果
6.召开情况合法合规性说明：

公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第四
次临时股东大会》议案，本次会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数30,045,298 股，占公司有表决权股份总数的 85.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-042

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名古景瑜为公司第五届监事会监事的议案》
1.议案内容：

因公司需要，免去李娜女士的监事职务，提名古景瑜女士为公司监事， 任职期限至第五届监事会任职期限届满止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数30,045,298股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。
（二）审议通过《关于购买深圳宸元网信科技有限公司 100%股权的议案》
1.议案内容：

公司拟购买深圳宸元网信科技有限公司 100%股权，具体内容给详见在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购 买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-039）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,045,298 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

公告编号：2024-042

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

古景瑜 监事 任职 2024 年 4 月 9 日 2024 年第四次 审议通过
临时股东大会

李娜 监事 离职 2024 年 4 月 9 日 2024 年第四次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录
《深圳市京弘全智能科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决 议》

深圳市京弘全智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 10 日

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