公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-044

证券代码：836482 证券简称：京弘全 主办券商：国融证券
深圳市京弘全智能科技股份有限公司高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十九次会议于 2024
年 4 月 9 日审议并通过：

免去郭燕燕女士的财务负责人，自 2024 年 4 月 9 日起生效。上述免职人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李娜女士为公司财务负责人，任职期限至第五届董会事任职期限届满止，自
2024 年 4 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失
信联合惩戒对象。

免去郭燕燕女士的董事会秘书，自 2024 年 4 月 9 日起生效。上述免职人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李娜女士为公司董事会秘书，任职期限至第五届董会事任职期限届满止，自
2024 年 4 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失
信联合惩戒对象。
（二）任免原因

因公司需要，免去郭燕燕董事会秘书及财务负责人职务，聘任李娜为董事会秘书 及财务负责人职务，任职期限至第五届董会事任职期限届满止。

公告编号：2024-044

（三）新任董监高人员履历

李娜女士，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年 1 月至 2021 年 3
月于博瑞得科技有限公司任职行政兼财务职务；2021 年 3 月至今于深圳宸元网信科 技有限公司任职行政兼财务经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

此次任命符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，未对公司生产、经 营产生任何不利影响。
三、备查文件
《深圳市京弘全智能科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

深圳市京弘全智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 10 日

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