公告日期：2024-06-13

公告编号：2024-063

证券代码：836482 证券简称：京弘全 主办券商：国融证券
深圳市京弘全智能科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：深圳市南山区软件产业基地 4 栋 B 座 701 办公室。

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：雷果
6.召开情况合法合规性说明：

公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第五 次临时股东大会》议案，本次会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数28,439,303 股，占公司有表决权股份总数的 81.3481%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-063

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为实际控制人雷果银行贷款提供担保议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司实际控制人雷果，拟向深圳农村商业银行民乐 支行申请贷款人民币 20,000,000.00 元，贷款资金借给公司使用。公司以自 有房产抵押，为雷果提供担保，担保期限不超过 5 年。雷果以自有财产向公司 提供反担保，贷款资金雷果免息借给公司使用。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,455,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为雷果。
（二）审议通过《关于公司为子公司深圳宸元网信科技有限公司银行贷款提供担
保议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，子公司深圳宸元网信科技有限公司，拟向深圳农村 商业银行民乐支行申请贷款人民币 10,000,000.00 元。公司以自有房产抵押， 为宸元网信提供担保，担保期限不超过 5 年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,439,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-063

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。
（三）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

为了更好的支撑公司经营业务的发展，补充流动资金，公司拟向深圳市中 小微小额贷款有限公司、中国银行、上海银行、浙商银行申请不超过 4,000 万 人民币的银行融资授信贷款，期限不超过五年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,439,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。
三、备查文件目录
《深圳市京弘全智能科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议决 议》

深圳市京弘全智能科技股份有限公司
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