公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-065

证券代码：836482 证券简称：京弘全 主办券商：国融证券
深圳市京弘全智能科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：深圳市南山区高新南七道数字技术园 B1 栋 5 楼 B 区 1 号
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：雷果

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的各项内容以及召集、召开的方式程序均符合《中华人民共和 国 公司法》和公司章程和董事会议事规则的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司深圳宸元网信科技有限公司参股中石沃森（成都）数字科技有限公司的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-065

依据公司战略发展目标，全资子公司深圳宸元网信科技有限公司拟与上海 朗致启讯技术有限公司、北京中石沃森科技发展有限公司共同投资成立中石沃 森（成都）数字科技有限公司。注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都市
高新区吉瑞二路 188 号 1 栋 2 单元 4 层 2 号房，注册资本：5000 万元，其中
深圳宸元网信科技有限公司出资 750 万元，持股 15%，上海朗致启讯技术有限
公司出资 1000 万元，持股 20%，北京中石沃森科技发展有限公司出资 3250 万
元，持股 65%。(以上所有注册信息均以注册地市场监督管理部门最终核准登记 内容为准)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市京弘全智能科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》
深圳市京弘全智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 28 日

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