公告日期：2024-12-02

公告编号：2024-079

证券代码：836482 证券简称：京弘全 主办券商：国融证券
深圳市京弘全智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第七次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。本次会议的召开无需相关部门批 准或履行其它必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 17 日上午 10 时。

公告编号：2024-079

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836482 京弘全 2024 年 12 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市南山区高新南七道数字技术园 B1 栋 5 楼 B 区 1 号

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名雷果为公司第六届董事会董事的议案》

提名雷果为公司第六届董事会董事。
（二）审议《关于提名车新奕为公司第六届董事会董事的议案》

提名车新奕为公司第六届董事会董事。
（三）审议《关于提名宁大鹏为公司第六届董事会董事的议案》

提名宁大鹏为公司第六届董事会董事。
（四）审议《关于提名周毅为公司第六届董事会董事的议案》

提名周毅为公司第六届董事会董事。

公告编号：2024-079

（五）审议《关于提名赵发谦为公司第六届董事会董事的议案》

提名赵发谦为公司第六届董事会董事。
（六）审议《关于提名刘小妹为公司第六届监事会监事的议案》

提名刘小妹为公司第六届监事会监事。
（七）审议《关于提名古景瑜为公司第六届监事会监事的议案》

提名刘小妹为公司第六届监事会监事。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办 理登记手续。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持 有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委 托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3.异地股东可采用信函或传真方式登记（须在 2024 年 12 月 17 日 09 时 00
分前送达或传真至公司，信封请注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：2024 年 12 月 17 日上午 9 时

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