公告日期：2021-04-30

公告编号：2021-014

证券代码：836490 证券简称：天工科股 主办券商：粤开证券

马鞍山市天工科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 19 日 以书面通知方式发出

5.会议主持人：叶琴

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据国家有关法律法规及《马鞍山市天工科技股份有限公司章程》的有关规定，审议《马鞍山市天工科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

公告编号：2021-014

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

依据国家有关法律法规及《马鞍山市天工科技股份有限公司章程》的有关规定，审议《马鞍山市天工科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司对 2020 年度利润拟暂不进行分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《马鞍山市天工科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-017）和《马鞍山市天工科技股份有限公司 2020 年度报告》（公告编号：2021-018。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-014

3.回避表决情况

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

依据国家有关法律法规及《马鞍山市天工科技股份有限公司章程》的有关规定，审议《马鞍山市天工科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟续聘 2021 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2020 年募集资金存放及使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，及马鞍山市天工科技股份有限公司《募集资金管理制度》，审议《2020 年募集资金存放及使用情况的专项报……
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