公告日期：2021-04-30

证券代码：836490 证券简称：天工科股 主办券商：粤开证券
马鞍山市天工科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 19 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：李书会
6.会议列席人员：公司监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事冀乔因疫情缺席，委托董事李书会代为表决。

董事吴力忠因疫情缺席，委托董事李书会代为表决。

董事李群辉因出差缺席，委托董事邹忠良代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：
依据国家有关法律法规及《马鞍山市天工科技股份有限公司章程》的有关规定，审议《马鞍山市天工科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
依据国家有关法律法规及《马鞍山市天工科技股份有限公司章程》的有关规定，审议《马鞍山市天工科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
依据国家有关法律法规及《马鞍山市天工科技股份有限公司章程》的有关规定，审议《马鞍山市天工科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
公司对 2020 年度利润拟暂不进行分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详 细 内 容 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业股 份 转 让 系 统 信 息披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《马鞍山市天工科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-017）和《马鞍山市天工科技股份有限公司 2020 年度报告》（公告编号：2021-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
依据国家有关法律法规及《马鞍山市天工科技股份有限公司章程》的有关规定，审议《马鞍山市天工科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟续聘 2021 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：
公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2020 年年度审计报告》议案
1.议案内容：
2020 年年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议……
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