公告日期：2021-04-30

证券代码：836490 证券简称：天工科股 主办券商：粤开证券
马鞍山市天工科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，马鞍山市天工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2020年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查。

一、2019 年第一次定向发行股票募集资金基本情况

1、募集资金金额和资金到账时间

公司自挂牌之日起至 2020 年 12 月 31 日，共完成 2 次股票发行，
情况如下：

（1）公司 2018 年进行定向发行构成重大资产重组且已实施完毕。
2018 年 11 月 28 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息
披露平台披露《马鞍山市天工科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组报告书》，公司定向发行 11,725,171 股，发行价格为每股人民币 4.62 元，发行目的为购买马鞍山格林环保科技有限公司 100%股权，该次定向发行构成重大资产重组，不涉及募集
资金情况。2019 年 11 月 7 日，公司发行的 11,725,171 股在全国中
小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（2）2020 年 6 月公司完成挂牌以来的第二次股票发行，即“2020
年第一次股票发行”，募集资金 10,442,757.96 元，募集资金情况如下：

公司于 2020 年 3 月 13 日召开了第二届董事会第六次会议，审议
并通过了《关于建立募集资金管理制度的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》、《关于 2020 年第一次股票定向发行股东大会决议有效期的议案》、《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》、《关于<马鞍山市天工科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书>的议案》、《关于与认购对象签署附生效条件的<股票认购合同>的议案》、《关于公司在册股东无本次定向发行优先认购权的议案》，
并提请于 2020 年 3 月 31 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议本
次股票发行的相关议案；公司于 2020 年 3 月 13 日召开了第二届监事
会第五次会议，审议并通过了《关于建立募集资金管理制度的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》、《关于 2020 年第一次股票定向发行股东大会决议有效期的议案》、《关于<马鞍山市天工科技股份有限公司 2020年第一次股票定向发行说明书>的议案》、《关于与认购对象签署附生效条件的<股票认购合同>的议案》、《关于公司在册股东无本次定向发行优先认购权的议案》。

公司于2020年 3月16日通过全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-002）、《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-003）、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-004）、《2020 年第一次股票定向发
行说明书》（公告编号：2020-005）；于 2020 年 3 月 26 日披露了《2020
年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2020-006）、《关于<马鞍山市天工科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书>的修订说明》(公告编号：2020-007)。

2020 年 3 月 31 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，
审议并通过了本次定向发行的相关议案。公司于 2020 年 4 月 1 日通
过 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露了《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-032），出席及授权出席会议的股东共45 人，持有公司 23,059,812 股，占公司总股本的 90.06%。

2020 年 5 月 8 日，全国中……
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