公告日期：2020-03-31

证券代码：836490 证券简称：天工科股 主办券商：粤开证券
马鞍山市天工科技股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 3 月 27 日第二届董事会第七次会议审议通过，尚需提
交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

马鞍山市天工科技股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为加强马鞍山市天工科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）
的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）、《非上市公众公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）等法律法规及规范性文件及《马鞍山市天工科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合本公司实际，制定本制度。

第二条 除非另有所指，本制度所称信息是指可能对公司股票及其他证券品
种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息，以及相关法律法规和证券监管规则要求披露的其他信息。

第三条 公司应按照《治理规则》《信息披露管理办法》《信息披露规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，应当在符合《证券法》规定的信息披露平台（以下简称规定信息披露平台）发布，同时置备于公司住所、全国中小企业股份转让系统（以下简称全国股转系统）、供社会公众查阅。

在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于规定信息披露平台，不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。

第四条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平、简明清晰，通俗易懂，地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息。

第五条 本制度适用于如下人员和机构：

（一）公司董事会秘书；

（二）公司董事和董事会；

（三）公司监事和监事会；

（四）公司高级管理人员；

（五）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人；

（六）公司控股股东和持股百分之五以上的股东；

（七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。

上述机构和人员合称信息披露义务人。

第六条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。

第七条 信息披露包括定期报告和临时报告。

第八条 信息披露文件应当采用中文文本。同时采用外文文本的，信息披露义务人应当保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义时，以中文文本为准。

第九条 公司编制信息披露文件，并将信息披露文件及备查文件送达主办券商。拟披露信息经主办券商事前审查后，由主办券商上传至规定信息披露平台，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司）另有规定的除外。公司应当与主办券商约定预留合理的审查时间。

第十条 由于国家秘密、商业秘密等特殊原因导致本制度规定的某些信息确实不便披露的，公司可以不予披露，但应当在相关定期报告、临时报告中说明未按照规定进行披露的原因。中国证监会、全国股转公司认为需要披露的，公司应当披露。

第二章 信息披露的内容

第一节 定期报告

第十一条 公司披露的定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告（如有）。公司应当在法律、法规、部门规章以及《信息披露规则》规定的期限内编制并披露定期报告。凡是对投资者作出投资决策有重大影响的信息，均应当在定期报告中披露。

第十二条 年度报告中的财务会计报告必须经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

第十三条 年度报告应当在每个会计年度结束之日起四个月内，中期报告应当在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内，季度报告（如有）应当在每个会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内编制并完成披露。

公司第一季度的季度报告（如有）的披露时间不得早于公司上一年度的年度报告披露时间。……
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