公告日期：2020-03-31

证券代码：836490 证券简称：天工科股 主办券商：粤开证券
马鞍山市天工科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 20 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836490 天工科股 2020 年 4 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京大成（济南）律师事务所姚兴省律师。
（七）会议地点
马鞍山市经济技术开发区朱然 9 号 马鞍山市天工科技股份有限公司三楼会议室二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
2019 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
2019 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
2019 年度财务决算报告。
（四）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
公司对 2019 年度利润拟暂不进行分配。

（五）审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2019 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《马鞍山市天工科技股份有限公司 2019 年年度报告公告》（公告编号：2020-010）和《马鞍山市天工科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要公告》（公告编号：2020-009）。
（六）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
2019 年财务预算报告。
（七）审议《关于拟续聘 2020 年度财务审计机构的议案》
公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。
（八）审议《关于预计 2020 年日常关联交易的议案》
向关联方北京中矿联盟科技有限公司出售商品、提供劳务预计发生额200,000.00。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《马鞍山市天工科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-013）
（九）审议《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《马鞍山市天工科技股份有限公司关于公司委托理财的公告》（公告编号：2020-014）
（十）审议《关于修订<马鞍山市天工科技股份有限公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理结构，公司拟修订《公司章程》。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关
于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-015）及《公司章程》（公告编号：2020-016）。
（十一）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
为进一步完善公司治理结构，根据修订的《公司章程》，公司相应修订了《股东大会议事规则》的相关内容。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.c……
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