公告日期：2020-04-17

证券代码：836490 证券简称：天工科股 主办券商：粤开证券

马鞍山市天工科技股份有限公司

2020 年第一次股票定向发行说明书

（二次修订稿）

住所：安徽省马鞍山市经济技术开发区朱然路 9 号

主办券商：粤开证券股份有限公司

住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路 惠州广播电视新

闻中心三、四楼

2020 年 4 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声明 ......2

目录 ......3

释义 ......4

一、 基本信息......5

二、 发行计划......10

三、 非现金资产认购情况......23

四、 本次发行对申请人的影响......23

五、 其他重要事项（如有）......26

六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有） ......26

七、中介机构信息......29

八、有关声明......30

九、备查文件......34

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、天工科股、本公司、发行人 指 马鞍山市天工科技股份有限公司

股东大会 指 马鞍山市天工科技股份有限公司股东大会

董事会 指 马鞍山市天工科技股份有限公司董事会

《公司章程》 指 公司现行有效，已在全国股转系统披露的

《马鞍山市天工科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发

行规则》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、粤开证券 指 粤开证券股份有限公司

定向发行说明书 指 马鞍山市天工科技股份有限公司 2020 年

第一次股票定向发行说明书

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财

务总监

管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员

中兴华会计师事务所、会计师、会计师事 指 中兴华会计师事务所（特殊……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。