公告日期：2020-04-22

证券代码：836490 证券简称：天工科股 主办券商：粤开证券

马鞍山市天工科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李书会先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 44 人，持有表决权的股份总数24,011,991 股，占公司有表决权股份总数的 93.78%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1、表决结果：24,011,991 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占本次会议

有表决权股份总数的 100%。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1、表决结果：24,011,991 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占本次会议

有表决权股份总数的 100%。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1、表决结果：24,011,991 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占本次会议

有表决权股份总数的 100%。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1、表决结果：23,511,139 股同意，500,852 股反对，0 股弃权，同意票占本

次会议有表决权股份总数的 97.91%。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过了《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1、表决结果：24,011,991 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占本次会议

有表决权股份总数的 100%。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过了《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

有表决权股份总数的 100%。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过了《关于拟续聘 2020 年度财务审计机构的议案》

1、表决结果：24,011,991 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占本次会议

有表决权股份总数的 100%。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过了《关于预计 2020 年日常关联交易的议案》

1、表决结果：24,011,991 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占本次会议

有表决权股份总数的 100%。

2、回避表决情况：关联股东刘远志回避表决。

（九）审议通过了《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1、表决结果：24,011,991 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占本次会议

有表决权股份总数的 100%。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过了《关于修订<马鞍山市天工科技股份有限公司章程>的议案》

1、表决结果：24,011,991 股同意，0 股反对，0 股弃权，18,139,792 股回避，

同意票占本次会议有表决权股份总数的 100%。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1、表决结果：24,011,991 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占本次会议

有表决权股份总数的 100%。

2、回避表决情况：本议案不涉及关……
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