公告日期：2020-06-02

马鞍山市天工科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：安徽省马鞍山市经济技术开发区朱然路9号

主办券商

粤开证券股份有限公司

住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路 惠州广播电视新
闻中心三、四楼

2020年5月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：

马鞍山市天工科技股份有限公司
2020/5/25

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、发行前后相关情况对比 ...... - 12 -
三、非现金资产认购发行情况 ...... - 15 -
四、特殊投资条款 ...... - 15 -
五、定向发行说明书调整 ...... - 15 -
六、有关声明 ...... - 17 -
七、备查文件 ...... - 18 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、天工科股、本公司、发行人 指 马鞍山市天工科技股份有限公司

股东大会 指 马鞍山市天工科技股份有限公司股东大
会

董事会 指 马鞍山市天工科技股份有限公司董事会

公司现行有效，已在全国股转系统披露
《公司章程》 指 的《马鞍山市天工科技股份有限公司章
程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行规则》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

主办券商、粤开证券 指 粤开证券股份有限公司

定向发行说明书 指 马鞍山市天工科技股份有限公司 2020 年
第一次股票定向发行说明书

本次股票发行 指 马鞍山市天工科技股份有限公司 2020 年
第一次股票定向发行

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、
财务总监

管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员

中兴华会计师事务所……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。