公告日期：2021-04-22

公告编号：2021-008

证券代码：836492 证券简称：小兔文旅 主办券商：安信证券
江西小兔文旅股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席钟淮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司2021年4月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西小兔文旅股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2020-005）、《江西小兔文旅股份有限公司 2020 年年度报告摘

公告编号：2021-008

要》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《江西小兔文旅股份有限公司章程》以及《监事会议事规则》的相关规定，江西小兔文旅股份有限公司第二届监事会就有关公司年度经营管理、监事会决议的执行情况制作了《2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据江西小兔文旅股份有限公司 2020 年度的经营成果及相关财务工作的开展情况，公司制定了《2020 年度公司财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据江西小兔文旅股份有限公司 2021 年度的战略规划及公司发展情况，公司制定了《2021 年度财务预算方案》。

公告编号：2021-008

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西小兔文旅股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

江西小兔文旅股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 22 日

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