公告日期：2021-04-22

公告编号：2021-007

证券代码：836492 证券简称：小兔文旅 主办券商：安信证券

江西小兔文旅股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长兼董秘梁婵娟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司 2021 年4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官

方信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西小兔文旅股份有限公司 2020 年

公告编号：2021-007

年度报告》（公告编号：2020-005）、《江西小兔文旅股份有限公司 2020 年年度 报告摘要》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《江西小兔文旅股份有限公司章程》以及 《董事会议事规则》的相关规定，江西小兔文旅股份有限公司第二届董事会就 有关公司 2020 年度经营管理、股东大会决议的执行情况以及其他重大事项制 作了《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《江西小兔文旅股份有限公司章程》的相 关规定，公司总经理就有关公司 2020 年度经营管理工作、组织实施董事会决 议相关情况以及其他重大事项制作了《2020 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2021-007

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据江西小兔文旅股份有限公司 2020 年度的经营成果及相关财务工作的

开展情况，公司制定了《2020 年度公司财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据江西小兔文旅股份有限公司 2021 年度的战略规划及公司发展情况，

公司制定了《2021 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决……
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