公告日期：2022-03-29

公告编号：2022-008

证券代码：836492 证券简称：小兔文旅 主办券商：安信证券
江西小兔文旅股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则等相关规定等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百六十三条 在遵守信息披露规 第一百六十三条 在遵守信息披露规
则前提下，公司可建立与投资者的重大 则前提下，公司可建立与投资者的重大事项沟通机制，在制定涉及股东权益的 事项沟通机制，在制定涉及股东权益的重大方案时，可通过多种方式与投资者 重大方案时，可通过多种方式与投资者
进行沟通与协商。 进行沟通与协商。

若公司申请股票在全国中小企业股份
转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股
东的合法权益，并对异议股东作出合理
安排。公司应设置与终止挂牌事项相关
的投资者保护机制。其中，公司主动终
止挂牌的，控股股东、实际控制人应该
制定合理的投资者保护措施，通过提供
回购安排等方式为其他股东的权益提
供保护；公司被强制终止挂牌的，控股
股东、实际控制人应该与其他股东主

公告编号：2022-008

动、积极协商解决方案。

二、是否涉及到公司注册地址的变更：否除上述修订外，原《公司章程》其
他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行
政管理部门登记为准。

三、修订原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理《公司章程》工商变更登记手续及相关事宜。

四、备查文件

《江西小兔文旅股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江西小兔文旅股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 29 日

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