公告日期：2020-03-26

公告编号：2020-011

证券代码：836492 证券简称：小兔文旅 主办券商：安信证券
江西小兔文旅股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
董事会拟提请召开 2020 年第二次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会会议由董事会召集,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
股东现场出席会议
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 9 日 10：00-12：00。

预计会期 0.5 天

公告编号：2020-011

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836492 小兔文旅 2020 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名谢礼军、梁汉为公司董事》的议案
董事杨虹和沈红军因个人原因已向董事会提交辞职报告，为保证公司董事会人数不低于法定人数，须选任两名董事。拟提名谢礼军、梁汉为江西小兔文旅股份有限公司董事候选人，提交股东大会审议。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应持法定代表人身份证

公告编号：2020-011

明书、营业执照复印件、身份证件和持股凭证进行登记；由代理人代表出席本次会议的，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。2、有限合伙企业股东的执行事务合伙人应持执行事务合伙人身份证明书、营业执照复印件、身份证件和持股凭证进行登记；由代理人代表出席的，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。3、自然人股东持身份证进行登记；自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。4、其他出席人员持身份证进行登记。
（二）登记时间：2020 年 4 月 9 日 9:00 至 10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杨虹 联系电话：15219461806 联系地址：广东
省深圳市龙岗区布澜路 76 号东久创新科技园 7 栋 B702 室。

（二）会议费用：与会股东交通食宿费用自理。
五、备查文件目录
《江西小兔文旅股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江西小兔文旅股份有限公司董事会
2020 年 3 月 26 日

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