公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-021

证券代码：836492 证券简称：小兔文旅 主办券商：安信证券
江西小兔文旅股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

由董事会召集本次股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
股东现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 9：00-12：00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2020-021

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836492 小兔文旅 2020 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的律师
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018 年度董事会工作报告》
审议 2019 年度董事会工作报告。
（二）审议《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》
审议 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告。
（三）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统

http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《江西小兔文旅股份有限公司2019 年年度报告》（公告编号：2020-014）及《江西小兔文旅股份有限公司 2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）

公告编号：2020-021

（四）审议《2019 年审计报告》
审议公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为苏公 W[2020]A499 号标准无保留意见审计报告。
（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
审议关于公司 2019 年度利润分配方案的议案。
（六）审议《关于<2019 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》议案具体内容详见2020年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《江西小兔文旅股份有限公司 2019 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2020-022）
（七）审议《关于前期会计差错更正的议案》
议案内容详见公司2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西小兔文旅股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-018）。
（八）审议《关于更正 2018 年年度报告》
因公司前期差错更正等因素，导致信息披露存在差异，对公司 2018 年年度报告
（公告编号：2019-006）。详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-019）、更正后的《2018 年年度报告》（公告编号：2020-020）……
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