公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-032

证券代码：836492 证券简称：小兔文旅 主办券商：安信证券
江西小兔文旅股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
由董事会召集
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
股东现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 9：00-12：00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2020-032

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836492 小兔文旅 2020 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订公司章程的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求；结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。
议案内容详见公司2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-026)。
（二）审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小

公告编号：2020-032

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《董事会议事规则》的相关条款进行相应修订。
议案内容详见公司2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2020-027）。（三）审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《股东大会议事规则》的相关条款进行相应修订。
议案内容详见公司2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-028）。
（四）审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《监事会议事规则》的相关条款进行相应修订……
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