公告日期：2020-05-13

公告编号：2020-034

证券代码：836492 证券简称：小兔文旅 主办券商：安信证券
江西小兔文旅股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 1 日 以电话方式发出

5.会议主持人：李玉堃
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名邓杨军男士为公司监事的》议案
1.议案内容：
由于原监事钟玲女士因个人原因离职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现监事会提名邓杨军男士为公司新任监事，任期自公司 2020 年第四次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满为止。

公告编号：2020-034

邓杨军，男，1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 03 月
至2016 年10 月，担任深圳市鹏达科技有限公司技术部主管；2016 年11月至 2019
年 1 月担任广州市天鑫科技有限公司技术部经理，2019 年 2 月至今担任广州市
飞稻贸易有限公司总经理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2020 年第四次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

监事会提请公司拟于 2020 年 5 月 29 日召开 2020 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西小兔文旅股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

江西小兔文旅股份有限公司
监事会
2020 年 5 月 13 日

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