公告日期：2020-05-13

公告编号：2020-036

证券代码：836492 证券简称：小兔文旅 主办券商：安信证券
江西小兔文旅股份有限公司

2020 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
江西小兔文旅股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会于
2020 年 5 月 12 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会
议应到职工代表 25 人，实到职工代表 25 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。二、会议审议议案及表决情况
经与会职工代表认真讨论，以投票表决方式通过以下议案：（一）审议通过《关于选举公司监事会职工代表监事的议案》议案主要内容：由于原职工代表监事李玉堃女士因个人原因离职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为确保监事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举钟淮女士为公司监事会职工代表监事。钟淮，女，1993 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
2012 年 03 月至 2016 年 9 月，担任非凡医疗整形美容医院美

公告编号：2020-036

容师；2016 年 10 月至 2019 年 09 月担任深圳市罗湖区靓靓
美容美甲店店长；2019 年 10 月至 2020 年 4 月任深圳千柏源
科技有限公司业务经理；2020 年 05 月至今，任品森活（深圳）连锁管理有限公司业务经理。

表决情况：同意 25 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。表决结果：通过。
三、备案文件
《江西小兔文旅股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

江西小兔文旅股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 13 日

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