公告日期：2020-05-21

证券代码：836492 证券简称：小兔文旅 主办券商：安信证

券

江西小兔文旅股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长梁婵娟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司董事、监事、高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

审议 2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

审议 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统

http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《江西小兔文旅股份有限公司2019 年年度报告》（公告编号：2020-014）及《江西小兔文旅股份有限公司 2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）

2.议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大

会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《2019 年审计报告》的议案

1.议案内容：

审议公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为苏公 W[2020]A499 号标准无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

审议关于公司 2019 年度利润分配方案的议案。为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于<2019 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2020年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com……
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