公告日期：2020-06-03

公告编号：2020-041

证券代码：836492 证券简称：小兔文旅 主办券商：安信证券
江西小兔文旅股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：梁婵娟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会。

公告编号：2020-041

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名邓杨军先生为公司监事的议案》
1.议案内容
由于原监事钟玲女士因个人原因离职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现监事会提名邓杨军先生为公司新任监事，任期自公司 2020 年第四次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满为止。
2.议案表决结果：
同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

邓 杨 监事 任职 2020 年 5 月 2020 年第四次临 审议通过

军 29 日 时股东大会

四、备查文件目录
《江西小兔文旅股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

江西小兔文旅股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 3 日

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