公告日期：2020-09-14

公告编号：2020-051

证券代码：836492 证券简称：小兔文旅 主办券商：安信证
券

江西小兔文旅股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁婵娟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议由董事会召集,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

公告编号：2020-051

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>》1.议案内容

具体议案内容详见公司2020年8月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西小兔文旅股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2020-048）。
2.议案表决结果

同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《江西小兔文旅股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议》

江西小兔文旅股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 14 日

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