公告日期:2023-03-02
公告编号:2023-001
证券代码:836503 证券简称:寰宇科技 主办券商:财通证券
广东寰宇电子科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室 H204
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长黎振辉先生
6.会议列席人员:监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于广东寰宇电子科技股份有限公司拟向中国工商银行股份有
限公司广东自由贸易试验区南沙分行申请流动资金贷款授信额度》议案
1.议案内容:
为满足生产经营的资金需要,广东寰宇电子科技股份有限公司(以下简称“公
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司”)拟向中国工商银行股份有限公司广东自由贸易试验区南沙分行(以下简称“工行南沙分行”)申请最高额 48,632,000.00 元(或等额外币)的银行融资业务(包括但不限于信用证、国内外贸易融资、保函、贴现、流动资金贷款、再融资、续贷、展期等融资业务),以本公司自有物业南沙区东涌镇马发街 16 号自编1 栋(厂房)作为抵押物,为公司银行融资业务提供抵押担保(含顺位抵押)。
具体事项以公司与工行南沙分行签订的合同为准。以上银行融资额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额以公司与工行南沙分行实际发生的金额为准。公司在取得工行南沙分行的银行融资额度后,视实际经营需要将在融资额度范围内办理流动资金贷款等业务,最终发生额以实际签署的合同为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议《关于广东寰宇电子科技股份有限公司拟向交通银行股份有限公司广
州番禺支行申请流动资金贷款授信额度》议案
1.议案内容:
为满足生产经营的资金需要,广东寰宇电子科技股份有限公司(以下简称“公
司 ”) 2023 年 拟 向交 通 银 行 股 份 有 限公 司 广 州 番 禺 支 行申 请 不 超 过
14,750,000.00 元流动资金贷款的授信额度,由广州誉洲投资有限公司、实际控制人黎振辉、詹春华提供最高额 24,000,000.00 元连带责任担保。具体事项以公司与银行签订的合同为准。以上银行融资额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额以公司与银行实际发生的金额为准。公司在取得银行融资额度后,视实际经营需要将在融资额度范围内办理流动资金贷款等业务,最终发生额以实际签署的合同为准。
2.回避表决情况
实际控制人黎振辉、詹春华均属于公司董事,公司董事卢锦荣之妻黎洁嫦系公司实际控制人黎振辉之妹,公司董事卢锦荣与公司实际控制人黎振辉系连襟关系,黎振辉、詹春华、卢锦荣为本议案的关联董事,回避对本议案的表决。
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3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(三)审议《关于广东寰宇电子科技股份有限公司拟向中国银行股份有限公司广
州凤凰大道支行申请流动资金贷款授信额度》议案
1.议案内容:
为满足生产经营的资金需要,广东寰宇电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年拟向中国银行股份有限公司广州凤凰大道支行申请不超过8,000,000.00 元流动资金贷款的授信额度,以本公司拥有的“一种电梯电源控制系统及电梯系统”(专利号:ZL2019221527……
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