公告日期：2023-03-17

公告编号：2023-004

证券代码：836503 证券简称：寰宇科技 主办券商：财通证券

广东寰宇电子科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室 H204

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黎振辉先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务负责人参加会议。

公告编号：2023-004

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东寰宇电子科技股份有限公司拟向中国工商银行股份有

限公司广东自由贸易试验区南沙分行申请流动资金贷款授信额度》议案

1.议案内容：

为满足生产经营的资金需要，广东寰宇电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国工商银行股份有限公司广东自由贸易试验区南沙分行（以下简称“工行南沙分行”）申请最高额 48,632,000.00 元（或等额外币）的银行融资业务（包括但不限于信用证、国内外贸易融资、保函、贴现、流动资金贷款、再融资、续贷、展期等融资业务），以本公司自有物业南沙区东涌镇马发街 16 号自编1 栋（厂房）作为抵押物，为公司银行融资业务提供抵押担保（含顺位抵押）。

具体事项以公司与工行南沙分行签订的合同为准。以上银行融资额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司与工行南沙分行实际发生的金额为准。公司在取得工行南沙分行的银行融资额度后，视实际经营需要将在融资额度范围内办理流动资金贷款等业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于广东寰宇电子科技股份有限公司拟向交通银行股份有限公

司广州番禺支行申请流动资金贷款授信额度》议案

1.议案内容：

为满足生产经营的资金需要，广东寰宇电子科技股份有限公司（以下简称“公

司 ”） 2023 年 拟 向交 通 银 行 股 份 有 限公 司 广 州 番 禺 支 行申 请 不 超 过

14,750,000.00 元流动资金贷款的授信额度，由广州誉洲投资有限公司、实际控制人黎振辉、詹春华提供最高额 24,000,000.00 元连带责任担保。具体事项以公司与银行签订的合同为准。以上银行融资额度不等于公司实际融资金额，实际融

公告编号：2023-004

资金额以公司与银行实际发生的金额为准。公司在取得银行融资额度后，视实际经营需要将在融资额度范围内办理流动资金贷款等业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

全体股东均为关联方，故该议案全体股东均不回避表决。

（三）审议通过《关于广东寰宇电子科技股份有限公司拟向中国银行股份有限公
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