公告日期：2024-09-06

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第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室 H204

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黎振辉先生

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举黎振辉先生为公司第四届董事会董事长》
1.议案内容：

黎振辉先生为公司第三届董事会董事长，根据《公司法》及《公司章程》，选举黎振辉先生连任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日
至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘黎振辉先生为公司总经理》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，同意续聘任黎振辉先生为总经理，任期自本次董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满之日止。

黎振辉先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘卢锦荣先生为公司副总经理》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，同意续聘卢锦荣先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满之日止。

卢锦荣先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘詹春华女士为公司副总经理》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，同意续聘詹春华女士为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满之日止。

詹春华女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘林海生先生为公司财务负责人》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，同意聘请林海生先生为财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满之日止。

林海生先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘詹春华女士为公司董事会秘书》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，同意续聘詹春华女士为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满之日止。

詹春华女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会
秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司拟搬迁办公、生产场地、变更注册地址并修订＜公司
章程 ＞》
1.议案内容：

根……
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