公告日期：2024-09-06

公告编号：2024-024

证券代码：836503 证券简称：寰宇科技 主办券商：财通证券
广东寰宇电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 9 月 6 日公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于提
议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《广东寰宇电子科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 23 日 09 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-024

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836503 寰宇科技 2024 年 9 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

寰宇公司二楼会议室 H204
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟搬迁办公、生产场地、变更注册地址并修订＜公司章程＞》

根据公司实际经营情况和发展规划，公司正在建设的集团总部及研发生产基地即将投产使用，现需根据法律法规的规定变更注册地址，并对《公司章程》做出相应修订，具体修订如下：

修订前 修订后

第一章第四条 公司住所：广州市南沙 第一章第四条 公司住所：广州市南沙
区东涌镇马发街 16 号自编 1 栋（厂 区马兴街 2 号

房）自编号 202
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2024-024

三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。（授权委托书请见附件）

（二）登记时间：2024 年 9 月 20 日上午 9:00-11:00，下午:2:00-5:00

（三）登记地点：寰宇公司 H204 会议室
四、其他
（一）会议联系方式：广州市南沙区东涌镇马发街 16 号自编 1 栋（厂房）自编
号 202

联系人：詹春华

电 话：020-34835888 手机：13609066996

传 真：020-84744966
（二）会议费用：自费
五、备查文件目录

（一）《广东寰宇电子科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
广东寰宇电子科技股份有限公司董事会
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