公告日期：2024-09-23

公告编号：2024-026

证券代码：836503 证券简称：寰宇科技 主办券商：财通证券
广东寰宇电子科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室 H204
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黎振辉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务负责人参加会议。

公告编号：2024-026

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟搬迁办公、生产场地、变更注册地址并修订＜公司
章程 ＞》
1.议案内容：
根据公司实际经营情况和发展规划，公司正在建设的集团总部及研发生产基地即将投产使用，现需根据法律法规的规定变更注册地址，并对《公司章程》做出相应修订，具体修订如下：

修订前 修订后

第一章第四条 公司住所：广州市南沙 第一章第四条 公司住所：广州市南沙
区东涌镇马发街 16 号自编 1栋（厂房） 区马兴街 2 号

自编号 202
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）《广东寰宇电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

广东寰宇电子科技股份有限公司
董事会

2024 年 9 月 23 日

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