公告日期：2024-11-25

广东寰宇电子科技股份有限公司

章程

2024 年 11 月

广东寰宇电子科技股份有限公司章程

目 录

第一章 总则 ......3
第二章 宗旨和经营范围 ......3
第三章 股份 ......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让 ......6

第四章 股东和股东大会 ......7

第一节 股东 ......7

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会提案与通知......12

第五节 股东大会的召开......13

第六节 股东大会的表决和决议......15

第五章 董事会......17

第一节 董事 ......17

第二节 董事会 ......19

第六章 经理及其他高级管理人员 ......23
第七章 监事会......26

第一节 监事 ......26

第二节 监事会 ......27

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......28

第一节 财务会计制度......28

第二节 会计师事务所的聘任......30

第九章 通知 ......31
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......32

第一节 合并、分立、增资和减资......32

第二节 解散和清算 ......33

第十一章 修改章程......34
第十二章 附则......35

第一章 总则

第一条. 为维护广东寰宇电子科技股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条. 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更发起设立为股份有限公司。原有限责任公司股东为现股份公司发起人。

第三条. 公司名称：广东寰宇电子科技股份有限公司

第四条. 公司住所：广州市南沙区马兴街 2 号

第五条. 公司注册资本为人民币：5000 万元。

第六条. 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条. 董事长为公司的法定代表人。

第八条. 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条. 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条. 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生本章程规定的纠纷的，应当先行通过协商解决。协商不成的，由争议各方提交公司住所地人民法院诉讼解决。

第十一条. 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。

第二章 宗旨和经营范围

第十二条. 公司的经营宗旨： 用户第一，诚信守正，创新为本，合作共赢；为员工谋幸福，为企业谋发展，为社会创造价值——让生活更安全、舒适！

第十三条. 公司经营范围：

电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；光电子器件制造；其他电子器件制造；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；通信设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业自动控制系统装置制造；照明器具制造；制冷、空调设备制造；物联网设备制造；特殊作业机器人制造；通用设备修理；工业机器人安装、维修；电气安装服务；机械零件、零部件销售；电子元器件零售；电池销售；工业机器人销售；特种设备销售；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；运输货物打包服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；知识产权服务（专利代理服务除外）；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；非居住房地产租赁；居民日常生活服务；物业管理；停车场服务。

公司根据自身发展能力……
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