公告日期：2024-11-14

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-087
上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 12 日以邮件等通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席高惠钦先生主持会议
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司 2024 年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，结合公司实际情况，公司拟进 行 2024 年第三季度权益分派。

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-088）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 14 日

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