公告日期：2022-01-11

公告编号：2022-001

证券代码：836507 证券简称：纽迈分析 主办券商：渤海证券

苏州纽迈分析仪器股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：苏州纽迈分析仪器股份有限公司 1 号楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨培强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数35,999,999 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事魏渝山因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-001

4．公司财务负责人温丽芳、副总经理张英力列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

为补充公司生产经营所需的流动资金,公司分别于 2021 年 8 月 31 日与中国工商

银行苏州高新技术产业开发区支行签订了最高额度为 1000 万元的贷款合同, 利

率为 3.9%。于 2021 年 9 月 29 日与上海浦发银行苏州分行签订了最高额度为 500

万元的贷款，利率为 3.85%。两家银行均要求附加公司控股股东的担保保证。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理杨培强先生及其配偶李向红女士，为借款提供最高额保证担保，担保方式为连带保证责任。议案内容详见公司 2021

年 12 月 23 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披

露 网 站 （www.neeq.com.cn）上披露的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,896,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

杨培强、李向红属于关联方；苏州美益投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州扬韬投资管理合伙企业（有限合伙）的执行合伙人是杨培强，属于关联方，都应回避本议案的表决。对本议案有表决权的股份为：4,896,000 股。

（二）审议通过《关于公司与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

因公司发展的需要，公司经慎重考虑并与渤海证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方拟就此事项签署解除协议。该协议自取得全国中小企业股份转让系统出具的无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

公告编号：2022-001

同意股数 35,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报

告的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求,公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《苏州纽迈分析仪器股份有限公司与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 35,999,999 ……
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