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公告日期:2022-08-18
公告编号:2022-021
证券代码:836507 证券简称:纽迈分析 主办券商:东吴证券
苏州纽迈分析仪器股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定,合法有效。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 9 月 2 日上午 11:00。
公告编号:2022-021
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836507 纽迈分析 2022 年 8 月 29
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
苏州纽迈分析仪器股份有限公司 3 楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
公司根据半年度经营情况,编制了 2022 年半年度报告,公司 2022 年半年
度报告充分、公允地反映了公司经营情况。议案内容详见公司 2022 年 8 月 18
日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上 披露的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-017)
(二)审议《关于提名姚继广为新任监事的议案》
监事会主席高杨文先生因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务.拟提 名姚继广先生为公司新任监事,任职期限与本届监事会任期一致。议案内容详
见公司 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站
(www.neeq.com.cn)上披露的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司监事任命公 告》(公告编号:2022-022)
公告编号:2022-021
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授 权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;自然人股东持本人身份 证、证券账户卡、持股凭证办理登记;代理人凭本人身份证、授权委托书、委 托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记;办理登记手续,可用信 函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2022 年 9 月 1 日
(三)登记地点:苏州高新区浒墅关镇青莲路 97 号董秘办公室
四、其他
(一)会议联系方式:刘利荣 13585899204
(二)会议费用:与会股东交通费与餐费自理
五、备查文件目录
《苏州纽迈分析仪器股份有限公司第三届董事会第四次……
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