公告日期：2023-04-19

证券代码：836507 证券简称：纽迈分析 主办券商：东吴证券
苏州纽迈分析仪器股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：苏州纽迈分析仪器股份有限公司 3 楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以通讯方式发出
5.会议主持人：杨培强

6.会议列席人员：蔡清、唐冬梅、姚继广、温丽芳

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议 事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、全国股转的相关规定，
持续完善公司法人治理结构、建立健全内控管理制度，持续深入开展公司治理
活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平,并形成了公司《2022 年度董事 会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年是疫情持续影响较严重的一年，但公司借着国家贴息政策东风，逆
势增长，销售额首次突破亿元大关，取得了可喜的成绩，形成了《2022 年度总 经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度已聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的
审计机构,并圆满完成了公司本年度的审计工作。为保持审计工作的连续性， 公司拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 的审计机构，聘期为一年，审计费用授权管理层与事务所协商确定。议案内
容详见公司 2023 年4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网
站（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023- 007）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请了苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了 2022
年度财务审计工作，并形成了 2022 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算与 2023 年度财务预算的议案》1.议案内容：

2022 年在公司董事会的正确领导下，在管理层和全体员工的共同努力
下，公司销售收入有大幅增长，并按照要求编制了公司 2022 年财务决算、关 键财务指标及 2023 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告，编
制了 2022 年年度报告及摘要。议案内容详见公司 2023 年 4 月 19 日在全国中
小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）《2022 年年度报告》（公告编号：2023- 005）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大……
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