公告日期：2024-04-26

证券代码：836507 证券简称：纽迈分析 主办券商：东吴证券
苏州纽迈分析仪器股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：苏州纽迈分析仪器股份有限公司 3 楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：杨培强

6.会议列席人员：蔡清，唐冬梅，姚继广，温丽芳，张英力，刘涵艺

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集，召开程序符合《公司法》，《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、全国股转的相关规定，持续完善公司法人治理结构、建立健全内控管理制度，持续深入开展公司治理活
动，不断规范公司运作，提升公司治理水平,并形成了公司《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是疫情影响下经济恢复发展的一年，同样也是公司经营业绩再创新高的一年，公司取得了优异的经营业绩，形成了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度已聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构,并圆满完成了公司本年度的审计工作。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期为一年，审计费用授权管理层与事务所协商确定。议案内容详见公司
2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请了苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了 2023 年度财务审计工作，并出具了 2023 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算的议案》1.议案内容：

2023 年在公司董事会的正确领导下，在管理层和全体员工的共同努力下，公司销售收入取得重大突破，并按照要求编制了公司 2023 年财务决算、关键财务指标及 2024 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告，编制
了 2023 年年度报告及摘要。议案内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企
业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议未通过……
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