公告日期：2024-05-30

证券代码：836507 证券简称：纽迈分析 主办券商：东吴证券
苏州纽迈分析仪器股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：苏州纽迈分析仪器股份有限公司 3 楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以通讯方式发出
5.会议主持人：杨培强

6.会议列席人员：蔡清，唐冬梅，姚继广，温丽芳，张英力，刘涵艺

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集，召开程序符合《公司法》，《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，公司制定了《股东大会议事
规则》。

具体内容详见公司2024年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，公司制定了《董事会议事规则》。

具体内容详见公司2024年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为了规范公司监事会议事和决策程序，建全和完善公司的法人治理结构，保证监事会决策程序化、合法化、科学化、制度化，提高监事会依法独立、有效行
使监督权的有效性，公司制定了《监事会议事规则》。

具体内容详见公司2024年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

为规范公司的投资行为，保证科学、正确地实施投资决策，维护公司的法人财产，确保公司资产保值、增值，公司制定了《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司2024年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

为规范公司对外担保行为，控制公司经营风险，公司制订了《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司2024年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司对
外担保管理制度》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《<关联交易决策制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步规范关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，公司制定了《关联交易决策制度》。

具体内容详见公司2024年5月30……
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