公告日期：2024-05-30

证券代码：836507 证券简称：纽迈分析 主办券商：东吴证券
苏州纽迈分析仪器股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 11:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836507 纽迈分析 2024 年 6 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州纽迈分析仪器股份有限公司 3 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《<股东大会议事规则>的议案》

为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，公司制定了《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司2024年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2024-010）。
（二）审议《<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，公司制定了《董事会议事规则》。

具体内容详见公司2024年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-011）。

（三）审议《<监事会议事规则>的议案》

为了规范公司监事会议事和决策程序，建全和完善公司的法人治理结构，保证监事会决策程序化、合法化、科学化、制度化，提高监事会依法独立、有效行使监督权的有效性，公司制定了《监事会议事规则》。

具体内容详见公司2024年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2024-012）。
（四）审议《<对外投资管理制度>的议案》

为规范公司的投资行为，保证科学、正确地实施投资决策，维护公司的法人财产，确保公司资产保值、增值，公司制定了《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司2024年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-013）。
（五）审议《<对外担保管理制度>的议案》

为规范公司对外担保行为，控制公司经营风险，公司制订了《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司2024年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-014）。
（六）审议《<关联交易决策制度>的议案》

为进一步规范关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，公司制定了《关联交易决策制度》。

具体内容详见公司2024年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2024-015）。

（七）审议《<投资者关系管理制度>的议案》

为促进和完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，公司制定了《投资者关系管理制度》。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。