公告日期：2024-06-17

证券代码：836507 证券简称：纽迈分析 主办券商：东吴证券
苏州纽迈分析仪器股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：苏州纽迈分析仪器股份有限公司 3 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨培强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数35,999,999 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员张英力、温丽芳列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，公司制定了《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司 2024 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，公司制定了《董事会议事规则》。

具体内容详见公司 2024 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为了规范公司监事会议事和决策程序，建全和完善公司的法人治理结构，保证监事会决策程序化、合法化、科学化、制度化，提高监事会依法独立、有效行使监督权的有效性，公司制定了《监事会议事规则》。

具体内容详见公司 2024 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

为规范公司的投资行为，保证科学、正确地实施投资决策，维护公司的法人财产，确保公司资产保值、增值，公司制定了《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司 2024 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,399,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90%；
反对股数 3,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《<对外担保管理制度>的议案……
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