公告日期：2024-08-09

公告编号：2024-023

证券代码：836507 证券简称：纽迈分析 主办券商：东吴证券
苏州纽迈分析仪器股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：苏州纽迈分析仪器股份有限公司 3 楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日以通讯方式发出
5.会议主持人：杨培强

6.会议列席人员：蔡清，唐冬梅，姚继广，温丽芳，张英力，刘涵艺

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集，召开程序符合《公司法》，《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司根据半年度经营情况，编制了 2024 年半年度报告，公司 2024

公告编号：2024-023

年半年度报告充分、公允地反映了公司经营情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3 回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州纽迈分析仪器股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

苏州纽迈分析仪器股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 9 日

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