公告日期：2024-04-08

证券代码：836514 证券简称：光华伟业 主办券商：东兴证券
深圳光华伟业股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长杨义浒先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：
公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，编 制了《2023 年年度报告》及其摘要。公司董事会成员认真审核了公司《2023 年
年度报告》及其摘要，认为公司 2023 年年度报告的编制程序符合法律、行政 法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及其摘要（公告 编号：2024-004）、（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《深圳光华伟业股份有 限公司章程》的规定，并依据公司董事会 2023 年度工作情况，公司董事会编 写了《深圳光华伟业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，且公司独立董 事陈大柱先生、黄光明先生、阮长顺先生向董事会提交了《2023 年度独立董事 述职报告》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公 告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

依据公司管理层本年度工作情况，公司总经理组织编写了《深圳光华伟业 股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2023 年度审计报
告》及公司 2023 年度经营及财务情况，公司编制了《深圳光华伟业股份有限 公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

经对公司2023年度经营及财务状况进行梳理后对公司2024年度财务状况 进行了合理预计，公司编制了《深圳光华伟业股份有限公司 2024 年度经营计 划及财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

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