公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-019

证券代码：836514 证券简称：光华伟业 主办券商：东兴证券
深圳光华伟业股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2024年 4 月 7 日审议并通过：

选举杨义浒先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,467,474 股，占公司股本的 19.9088%，不是失信联合惩戒对象。

选举祁儒祯女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举柯琪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘鹤云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄光明先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0%股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举阮长顺先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-019

选举徐时清先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘立新先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄勇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举通过后，将与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
（二）首次任命董监高人员履历

刘鹤云先生，1989 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国南加
州大学，硕士学历，2014 年 7 月至 2014 年 9 月，任美国大都会集团项目经理助理；2015
年 11 月至 2016 年 4 月，任奥格交易股份有限公司项目融资与中国地区客户开发；2017
年 6 月至 2018 年 5 月，任深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司投资经理；2016 年 5 月至
2017 年 5 月、2018 年 5 月至今，任深圳市创新投资集团有限公司投资经理。

徐时清先生，男，1964 年 5 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，毕业于华东政
法大学,被授予法学硕士学位。1990 年 7 月至 2001 年 9 月，在同济大学文法学院担任教
师(讲师)；2001 年 9 月至 2009 年 10 月；在上海市权亚智博律师事务所担任律师；2009
年 10 月至 2015 年 5 月在万邦泛亚(中国)企业管理有限公司担任集团公司法律及公司秘
书事务总监；2015 年 6 月至今,在上海市权亚智博律师事务所担任律师及负责人。

黄勇先生，1976 年 5 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000
年 7 月至 2007 年 3 月，任湖北兴发集团技术中心主任；2007 年 4 月至 200……
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