公告日期：2024-04-08

证券代码：836514 证券简称：光华伟业 主办券商：东兴证券
深圳光华伟业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日上午 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836514 光华伟业 2024 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所刘清丽、魏萌律师。
（七）会议地点

深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 55 号微软科通大厦 15A，深
圳光华伟业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

根据《深圳光华伟业股份有限公司章程》的规定，并结合公司 2023 年度经营情况，公司编制了《深圳光华伟业股份有限公司 2023 年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及其摘要（公告编号：2024-004）、（公告编号：2024-005）。
（二）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《深圳光华伟业股份有限公司章程》的规定，并依据公司董事会 2023 年度工作情况，公司董事会编制了《深圳光华伟业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-002）、《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-006）。（三）审议《关于<2023 年财务决算报告>的议案》

依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2023 年度审计报告》及公司 2023 年度经营及财务情况，公司编制了《深圳光华伟业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。
（四）审议《关于<2024 年财务预算报告>的议案》

经对公司2023年度经营及财务状况进行梳理后对公司2024年度财务状况进行了合理预计，公司编制了《深圳光华伟业股份有限公司 2024 财务预算报告》。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

基于公司未来发展规划，拟定公司 2023 年度利润分配方案为不进行利润分
配。具体内容详见公司 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。
（六）审议《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

2024 ……
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