公告日期：2024-03-07

证券代码：836521 证券简称：商客通 主办券商：中信建投
商客通尚景科技（上海）股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：商客通尚景科技（上海）股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票 （视频会议）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姜洪亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议、表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数33,952,881 股，占公司有表决权股份总数的 80.7719%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规的规定，结合公司战略规划调整，公司拟取消独立董事制度，已制订的《独立董事工作制度》《独立董事津贴预案》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,952,881 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规的规定，结合公司战略规划调整，公司拟取消独立董事制度及董事会审计委员会，故修订《公司章程》中涉及相关事项的条款。具体内容详见公司于2024年2月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-017）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,952,881 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规的规定，结合公司战略规划调整，公司拟取消独立董事制度及董事会审计委员会，故修订《董事会议事规则》中涉及相关事项的条款。具体内容详见公司于2024年2月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则（修订稿）》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,952,881 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（四）审议通过《关于提名马林艳为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程的规定，公司董事会提名马林艳为公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日
止。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-020）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 ……
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