公告日期：2024-05-13

公告编号：2024-020

证券代码：836523 证券简称：航泰股份 主办券商：开源证券
陕西航泰电气股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 26 日以电话方式发出
5.会议主持人：杜磊

6.会议列席人员： 无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要 程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长》
1.议案内容：

选举杜磊为公司董事长，为公司法定代表人，任期三年,以上人员符合《公

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司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失 信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》
1.议案内容：

聘任杜磊先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届 董事会届满之日止。以上人员符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律 法规对高管任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任董事会秘书》的议案
1.议案内容：

聘任方针女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第 三届董事会届满之日止。以上人员符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关 法律法规对高级管理人员任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员》的议案
1.议案内容：

公告编号：2024-020

聘任赵永莉女士为公司副总经理；聘任李鹿麒先生为公司副总经理；聘任 薛新婵女士为公司财务负责人，任期均为三年，自本次会议通过之日起至第四 届董事会届满之日止。以上人员均符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关 法律法规对高管任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）、《陕西航泰电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

陕西航泰电气股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 13 日

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