公告日期：2024-09-25

公告编号：2024-032

证券代码：836523 证券简称：航泰股份 主办券商：开源证券
陕西航泰电气股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：杜磊

6.会议列席人员：薛新婵

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年偶发性关联交易>的议案》
1.议案内容：

2024 年，公司拟向关联方苏州斯莱克精密设备股份有限公司销售矿用安
全系列产品及服务，预计金额不超过人民币 33000 万元。根据现行有效《公司

公告编号：2024-032

章程》“第 101 条，挂牌公司与关联方发生的成交金额(除提供担保外)占公司 最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期 经审计总资产 30%以上的交易，应当提交股东大会审议。”公司最近一期经审计
总资产 124,643,998.24 元，经审计总资产 5%为 6,232,199.91 元，本次关联交
预计金额不超过人民币 33000 万元，达到需经股东大会审议标准，需提交股东 大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联股东苏州斯莱克精密设备股份有限公司回 避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《<关于拟设立全资子公司>的议案》
1.议案内容：

本公司拟设立全资子公司新疆航泰科技有限公司，注册地为新疆维吾尔自 治区乌鲁木齐市米东区九沟北路 2446 号广汇工业园，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。子公司具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地工商 行政主管机关最终核准为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 10 月 10 日召开 2024 年年度第二次临时股东大会，审
议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-032

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《陕西航泰电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

陕西航泰电气股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 25 日

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