公告日期：2024-09-25

公告编号：2024-035

证券代码：836523 证券简称：航泰股份 主办券商：开源证券
陕西航泰电气股份有限公司对外投资设立

全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司新疆航泰科技有限公司，注册地为新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区九沟北路 2446 号广汇工业园，注册资本为人民币1,000,000.00 元。子公司具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地工商行政主管机关最终核准为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，因此本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 9 月 23 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过关于《<关于拟
设立全资子公司>的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公告编号：2024-035

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司需报当地工商行政管理部门审批（具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地工商部门最终核准为准）。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：新疆航泰科技有限公司

注册地址：注册地为新疆自治区乌鲁木齐市米东区九沟北路 2446 号广汇工
业园

主营业务：经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；文化、办公用设备制造；电子专用设备制造；五金产品批发；金属材料制造；建筑材料销售；智能无人飞行器制造；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络设备制造；通讯设备销售；电子产品销售；智能控制系统集成；智能机器人销售；物联网设备制造；金属加工机械制造。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：货物进出口；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工。各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资比例或持

投资人名称 出资方式 出资额或投资金额 实缴金额
股比例

陕西航泰电气股

现金 1,000,000.00 元 100% 0

份有限公司
（二） 出资方式

公告编号：2024-035

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物、无形资产、股权等其他出资方式
三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系成立全资子公司，无需签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

满足公司经营发展需求，优化公司战略布局， 提升公司核心竞争力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。