公告日期：2021-07-19

公告编号：2021-022

证券代码：836529 证券简称：明营科技 主办券商：西南证券
河北明营建材科技股份有限公司

董事、监事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一） 基本情况

本公司董事会于 2021 年 7 月 16 日收到董事赵怀英先生递交的
辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司监事会于 2021 年 7 月 16 日收到监事王园晔先生递交的
辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 辞职原因
董事赵怀英因个人原因辞去公司董事职务；监事王园晔因个人原因辞

公告编号：2021-022

去公司监事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开公 司董事会、监事会及股东大会补选新的董事和监事。在公司董事会、 监事会及股东大会补选出新任董事监事之前，赵怀英先生、王园晔 先生将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行董事和 监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

赵怀英先生和王园晔先生的辞职不会对公司的生产经营产生 重大不利影响。公司对赵怀英先生和王园晔先生担任董事、监事期 间的辛勤工作表示衷心的感谢。公司董事会、监事会将依照法定程 序，尽快完成董事、监事的选聘工作，同时公司股东大会也将依照 法定程序尽快完成董事、监事的选举工作。
三、备查文件
（1）赵怀英生的辞职报告。
（2）王园晔先生的辞职报告。

公告编号：2021-022

河北明营建材科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 19 日

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