公告日期：2021-07-22

公告编号：2021-023

证券代码：836529 证券简称：明营科技 主办券商：西南证券
河北明营建材科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 11 日以传真、
电子邮件、电话通知等方式向各位董事发出
5.会议主持人：董事长桑路明
6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员列席会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会由公司董事长负责召集,本公司及董事会全体成员保证本次董事会召集符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2021-023

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 8 月 22 日届满，根据
《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名桑路明、刘建成、桑立明、蔡玉娥、高汉柱为公司第三届董事会董事候选人。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2021 年度第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会同意于 2021 年 8 月 8 日上午 9:30 在公司会议室召
开公司 2021 年度第四次临时股东大会，审议董事监事换届相关议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-023

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《河北明营建材科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
河北明营建材科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 22 日

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