
公告日期:2021-07-22
公告编号:2021-026
证券代码:836529 证券简称:明营科技 主办券商:西南证券
河北明营建材科技股份有限公司
董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第
二十次会议于 2021 年 7 月 21 日审议并通过:
提名桑路明先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2021 年第四次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
137,600,001 股,占公司股本的 92.47%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘建成先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2021 年第四次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
8,400,000 股,占公司股本的 5.65%,不是失信联合惩戒对象。
提名桑立明先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2021 年第四次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-026
提名蔡玉娥女士为公司董事,任职期限 3 年,自 2021 年第四次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名高汉柱先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2021 年第四次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以传真、电子邮件、电话通知等方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由董事长桑路明主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二) 首次任命董监高人员履历
高汉柱,男,中国国籍,出生于 1985 年,无境外永久居留权,本科
学历。2008 年 8 月至 2015 年 9 月在金晶(集团)有限公司工程部任
工艺工程师,2016 年 4 月至今在河北明润达节能材料有限公司生产部任部门经理工作。
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
《河北明营建材科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
公告编号:2021-026
河北明营建材科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 22 日
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