公告日期：2021-07-22

公告编号：2021-026

证券代码：836529 证券简称：明营科技 主办券商：西南证券
河北明营建材科技股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
二十次会议于 2021 年 7 月 21 日审议并通过：

提名桑路明先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第四次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
137,600,001 股，占公司股本的 92.47%，不是失信联合惩戒对象。
提名刘建成先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第四次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
8,400,000 股，占公司股本的 5.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名桑立明先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第四次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-026

提名蔡玉娥女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第四次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名高汉柱先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第四次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以传真、电子邮件、电话通知等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长桑路明主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(二) 首次任命董监高人员履历
高汉柱，男，中国国籍，出生于 1985 年，无境外永久居留权，本科
学历。2008 年 8 月至 2015 年 9 月在金晶（集团）有限公司工程部任
工艺工程师，2016 年 4 月至今在河北明润达节能材料有限公司生产部任部门经理工作。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
《河北明营建材科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

公告编号：2021-026

河北明营建材科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 22 日

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